?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
Панамгейт и ФНС
olga1982a
ФНС получит доступ к информации об офшорах россиян в Панаме

Панама и еще четыре страны присоединились к системе автоматического обмена финансовой информацией. В конце апреля Минфин сообщил, что Россия подпишет соответствующее соглашение 12 мая. РБК



Скандал вокруг "панамского досье" (так называемый панамагейт) разгорелся в начале апреля. Многие мировые СМИ опубликовали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые стали достоянием Международного консорциума журналистских расследований. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. В него попали также лица, которые, по утверждению издания, поддерживают дружеские отношения с президентом России. Интерфакс

В представленном архиве встречаются данные людей, чьи имена и фамилии полностью совпадают с именами и фамилиями известных российских бизнесменов и политиков.
ICIJ и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование об офшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей в Панаме и на Британских Виргинских островах. В нем речь шла о 12 действующих и бывших мировых лидерах, 128 политиках, 29 миллиардерах из списка Forbes, а также 13 российских чиновниках и депутатах.

После публикации расследования в отставку подали премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон и министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, обвиненные в связях с офшорами.

Кроме того, в расследовании упоминался виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом российского президента Владимира Путина. Авторы исследования утверждали, что через счета офшоров, к которым он якобы был причастен, было проведено $2 млрд. РБК

Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных владельцев офшоров.
База позволяет изучить данные владельцев офшоров по каждой отдельной стране. Выяснилось, что в материалах упоминаются 2229 россиян. Для сравнения, в Великобритании среди владельцев офшоров значатся 920 человек. В базе также оказались 4536 американцев. Новая газета

Первоисточник OCCRP


Posts from This Journal by “офшор” Tag