olga1982a (olga1982a) wrote,
olga1982a
olga1982a

Category:

Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями

Литва подтвердила связь Сергея Ролдугина с офшорными компаниями

«речь идет о движении значительного объема денежных средств через счета в литовском банке "Укё банкас" (Ūkio bankas), который был закрыт в 2013 году из-за финансовых проблем. Его владелец Владимир Романов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Москве. "Укё банкас" также был замешан в схеме с отмыванием денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.»

ЕР.вброс.Ролдугин.01
Президент России Владимир Путин и петербургский виолончелист Сергей Ролдугин

В службе расследований финансовых преступлений Литвы отметили, что речь идет о движении средств через счета в литовском "Укё банкас" по сделкам с акциями "Роснефти"
Служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила информацию о том, что друг президента России Владимира Путина, музыкант Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.

В ведомстве отметили, что речь идет о движении значительного объема денежных средств через счета в литовском банке "Укё банкас" (Ūkio bankas), который был закрыт в 2013 году из-за финансовых проблем. Его владелец Владимир Романов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Москве. "Укё банкас" также был замешан в схеме с отмыванием денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.

Ранее о том, что средства якобы связанных с Ролдугиным офшорных структур проходили через Литву, сообщило литовское издание 15min.lt, которое было одним из сотни СМИ – участников расследования о коррупции в высших эшелонах власти ряда стран мира.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности(OCCRP), деньги поступали в "Укё банкас" со счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Сделки были связаны с торговлей акциями "Роснефти". При этом они отменялись через несколько дней по инициативе продавца. В итоге на счета компаний поступала "неустойка" в размере 750 тысяч долларов.

По словам главы литовской службы расследований финансовых преступлений Кястутиса Юцявичюса, деньги не оставались в Литве, "она была чем-то вроде транзитной страны".

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Главный раздел "российской части" документов посвящен близкому к президенту России петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным". В частности, в расследовании утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк "Россия" и панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов.

Радио Свобода

Tags: «жулики и воры», ДЕНЬГИ, Литва, Радио Свобода, банк, вброс, друзья президента, офшор
Subscribe

Posts from This Journal “друзья президента” Tag

  • Про лихие 90-е

    1990-1996 Санкт-Петербург: мэр: Собчак зам мэра: Путин 1-ый помощник зама: Медведев советник мэра: Чубайс упр.имуществом: Греф председ. эконом. и…

  • Олигархи разлетелись

    Shumanov

  • В ночь на 6 мая

    Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments